تشكيل مجلس الإدارة
يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة أو أكثر. وقد قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 02 يناير 2020م) بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (3) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.
| الاسم | المنصب | الجنسية | تاريخ التعيين | الصفة |
| سارة بنت جماز السحيمي | رئيس مجلس الإدارة | سعودية | 2020/01/02م | مستقل |
| يزيد بن عبدالرحمن الحميد(ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | نائب رئيس مجلس الإدارة | سعودي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
| يوسف بن عبدالله البنيان | عضو | سعودي | 2020/01/02م | مستقل |
| خالد بن عبدالله الحصان | عضو | سعودي | 2020/01/02م | تنفيذي |
| رانيا بنت محمود نشار(ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | سعودية | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
| سبتي بن سليمان السبتي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | سعودي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
| مارك ستيفن مايكبيس(ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | بريطاني | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
| هاشم بن عثمان الحقيل | عضو | سعودي | 2020/01/02م | مستقل |
| إكسافير روبرت روليت(ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | فرنسي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي
رئيس مجلس الإدارة-مستقل
تشغل الأستاذة سارة حالياً رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط. وبصفتها رئيساً لمجلس الإدارة، تقود جهود الشركة لدمج السوق المالية السعودية مع نظرائها العالميين عن طريق مواءمة عمليات المنصة واللوائح المنظمة.
بالإضافة لعضويتها في كل من مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي وعضوية جمعية رعاية الطفولة.
شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي المالية، من عام 2014م إلى 2021م.خلال فترة عملها، نمت الأصول المُدارة بأكثر من أربع مرات، وزادت حصة الأهلي المالية في سوق الوساطة بأكثر من 10%، ونفذت الشركة العديد من التفويضات المصرفية الاستثمارية الكبيرة التي حصدت مرتبة مرتفعة في خدمات أسواق الدين والاندماج والاستحواذ.
عملت لمدة عامين كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة السوق المالية (CMA) من عام 2013م إلى 2015م.
قادت سابقاً قسم إدارة الأصول والثروات في شركة جدوى للاستثمار، حيث شغلت أيضا منصب المدير التنفيذي للاستثمار من عام 2007م إلى 2014م، بالإضافة لعضويتها في اللجنة الإدارية التابعة لشركة جدوى. بدأت حياتها المهنية في إدارة الأصول في سامبا كابيتال. حصلت على درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، واكملت البرنامج التنفيذي للإدارة العامة في جامعة هارفرد للأعمال.
سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميّد
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
يشغل الأستاذ يزيد منصب نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، متضمنة مهامه الرئيسة إدارة محفظتين أساسيتين من المحافظ الاستثمارية للصندوق: محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، حيث تضم المحفظتين النصيب الأكبر من الأصول تحت الإدارة. كما تتضمن مهامه استقطاب الشراكات العالمية للاستثمار في المشاريع المحلية وتوطين التقنيات الرائدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق كمحرك للاقتصاد.
في عام 2015م انضم الأستاذ/ يزيد إلى صندوق الاستثمارات العامة مستشاراً لمعالي المحافظ، ومساهماً في تطوير الصندوق وإعادة هيكلته وإعداد استراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفي عام 2016م تم تعيينه كبيراً للإداريين، محققًا بذلك العديد من المنجزات للمسؤوليات تحت إدارته مثل تطوير استراتيجية الصندوق وخطه عمله المحدثة، وإدارة المشاريع الاستثمارية وتأسيس شركاتها، وإعداد نموذج حوكمة متكامل للشركات التابعة ووضع أسس وآليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشراكات الاستراتيجية العالمية، وتطوير علاقة الصندوق بغيره من الجهات المحلية ليصبح داعماً وممكناً لها.
وتزيد خبرة يزيد العملية في مجملها عن ستة عشر عاماً، كوّن أثناءها خبرة عميقة في القطاعين المالي والإداري، حيث عمل بين شركتي شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وبيت الاستشارات الوطني منذ عام 2004 حتى 2008، ثم في هيئة السوق المالية لمدة سبعة أعوام حتى 2015 حتى تولى إدارة الاندماج والاستحواذ. ولقد قام بالاطلاع على الممارسات العالمية ذات العلاقة عبر انتدابه للعمل في منظمات مالية دولية مثل هيئة الأوراق المالية في ماليزيا والجهاز التنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة. كما عمل مستشاراً لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة مما أتاح له تكوين تصور أوسع عن هيئة السوق المالية وأعمالها.
ويساهم الأستاذ يزيد مساهمة فعالة في عدد من الأدوار غير التنفيذية، وذلك من خلال دوره الاستشاري، وعضويته في لجان دائمة تندرج تحت هيكل الحوكمة في الصندوق مثل اللجنة الإدارية ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة ولجنة الاستثمار الإدارية كما تمتد إسهامات يزيد الحميّد إلى جهات خارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والشركة السعودية المصرية للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات الأخرى مثل مجالس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني القابضة، وشركة ريتشارد أتياس، وشركة فلاي أديل للطيران، وعدد من اللجان المنبثقة من هذه المجالس.
ويحمل يزيد درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وعدد من الشهادات التنفيذية من كبرى المؤسسات العلمية العالمية مثل كليّة لندن للأعمال.
سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان
عضو مجلس الإدارة-مستقل
يشغل الأستاذ يوسف حالياً منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اعتباراً من شهر فبراير عام 2015م.
كما يرأس مجالس إدارات كلا من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند للاستثمار) ومجموعة الأعمال (B20) لمجموعة العشرين (G20) والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) ورئيسا لمجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والأعمال العالمي المنبثق عن منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال و الشركة السعودية لتقنية المعلومات والهيئة العامة للتجارة الخارجية و الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للموانئ و مجموعة تداول السعودية القابضة والمنتدى الاقتصادي بواو الآسيوي وعضو المجلس التأسيسي لمشروع تطوير قطاع مستقبل التنقل والمجلس الدولي لاتحاد الكيماويات وعضو في اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
وقد شغل قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لسابك: منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجي للكيماويات وللموارد البشرية.
على الصعيد العلمي، حصل على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الإدارة الصناعية.
سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان
عضو مجلس الإدارة-تنفيذي
يشغل المهندس خالد يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة تداول السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، واتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس خالد عضوية مجلس اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة تداول العقارية.
يمتلك المهندس خالد خبرة تزيد عن 14 عاما في الأسواق المالية والقطاع المالي كما يمتلك خبرة واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط المؤسسي والاستراتيجي وإدارة العمليات وغيرها. وقبل تعيينة في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة، شغل المهندس خالد منصب المدير التنفيذي للشركة التي تعرف سابقاً بشركة السوق المالية السعودية "تداول" لأكثر من خمس سنوات.
وخلال فترة توليه لمنصبه في الشركة، أشرف على إطلاق وتنفيذ العديد من برامج التنمية الرئيسية مثل إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل وانضمام "تداول" للمؤشرات العالمية وإطلاق سوقي نمو والمشتقات المالية وتطوير سوق الصكوك والسندات وإدراج شركة أرامكو التاريخي. كما أشرف المهندس/خالد على برنامج إعادة هيكلة شركات البنية التحتية في السوق المالية وتأسيس مجموعة تداول السعودية.
قبل انضمامه إلى تداول، عمل في قطاع التأمين السعودي وقام بإدارة الأعمال، وتطوير المنتجات، والتسويق، وإدارة المشاريع، والإستراتيجيات.
وعلى الصعيد العلمي، المهندس/خالد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رائد أعمال معتمد من الجامعة ذاتها.
سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي
انضمت الأستاذة رانيا نشار إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار معالي محافظ الصندوق الأستاذ ياسر الرميان في فبراير 2021، لتقديم المشورة لمعاليه في مجالات الأعمال والحوكمة، وذلك بالاعتماد على خبرتها المهنية في الصناعة المصرفية لأكثر من 20 عاماً، كما تشغل منصب مدير إدارة الالتزام و الحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة.
وقبل انضمامها إلى صندوق الاستثمارات العامة، شغلت الأستاذة نشار منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ما يجعلها أول امرأة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية. وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997، حيث شغلت في بداية حياتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف أقسام المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات أعمال المجموعة.
كما شغلت الأستاذة نشار أيضاً العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها لدى مجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. في مارس 2019، قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين الأستاذة نشار بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة. كما تشغل الأستاذة نشار عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء والاتحاد السعودي للبولو وشركة اس تي سي. كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.
حققت السيدة نشار العديد من الإنجازات، فهي أول امرأة سعودية تقود وظائف التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر. وهي أيضاً أول امرأة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود "مجموعة التزام"، وأول امرأة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. خارج القطاع المصرفي، وأثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ترأست الأستاذة نشار مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين وكذلك تحالف EMPOWER وحالياً تشغل منصب رئيس مشارك لمجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين.
الأستاذة نشار حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود. وتم تكريمها من قبل فوربس في مناسبات متعددة لإنجازاتها المهنية، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم خلال الأعوام 2018 و2019 و2020.
سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي
عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي
يشغل الأستاذ سبتي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، وهي شركة استثمارية تعمل في كافة مجالات وأنشطة الأسواق المالية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بدأ حياته المهنية مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) ثم انتقل إلى هيئة السوق المالية حيث شغل العديد من المناصب القيادية حتى ترأس وكالة الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية والتي تولى من خلالها مسؤولية الإشراف على ستة إدارات مختلفة تؤدي العديد من المهام التنظيمية والتطويرية في المجالات التالية: الطروحات العامة والخاصة للأوراق المالية، عمليات الاندماج والاستحواذ، تطوير المنتجات الاستثمارية، إدارة الأصول، والإفصاح وحوكمة الشركات المدرجة.
أما على الصعيد العلمي، فقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو التقنية، كما حصل على شهادتي الزمالة في المحاسبة الأمريكية والسعودية (CPA & SOCPA).
سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس
عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي
يشغل الأستاذ مارك حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة ويلشاير ونتيجةً لذلك أصبح مارك عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لشركة ويلشاير. بالإضافة لكونه حالياً رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات المعلومات في فوتسي رسل (FTSE Russell)، وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وعضو مجلس إدارة بورصة سنغافورة للأوراق المالية. وهو أيضا مستشار لبنك هانج سنج في هونج كونج. وقد شغل سابقاً منصب رئيس غير تنفيذي لخدمات المعلومات في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، نائب رئيس اليونسيف في بريطانيا من عام 2011م.
بدأ حياته المهنية في مجال الخدمات المالية في عام 1985م بعد انضمامه إلى بورصة لندن وعمل خلال هذه الفترة على تطوير أعمال البورصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، كما قاد تنظيم الأسهم في المملكة المتحدة، وشارك في تأسيس أول سوق ا لأسهم الدولية عبر الحدود في أوروبا، فقد كان المؤسس والرئيس التنفيذي لمزود المؤشر العالمي في فوتسي رسل.كما يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير المشاريع المشتركة الناجحة، وقد نجح في إقامة تحالفات مع بورصات الأوراق المالية والأكاديميين والمجموعات الصناعية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد أنشأ شركات كبيرة في آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والأميركتين، وكان عضواً مؤسساً لجمعية صناعة المؤشرات وأول رئيس لها.
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل
عضو مجلس الإدارة-مستقل
سبق للأستاذ هاشم العمل وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي والمبادرات الوطنية. وهو أحد مؤسسي شركة دراية المالية وعمل فيها رئيساً تنفيذياً مشاركاً ومسؤولاً عن العمليات والتقنية. كما يملك خبرة أكثر من 30 عاماً في مجال تقنية وتحليل وتصميم النظم وهندسة إجراءات العمل وحسابات الاستثمار، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1983م كمراجع حسابات في البنك المركزي السعودي وشغل فيه عدة وظائف من ضمنها مدير حسابات الحكومة ومدير تقنية المعلومات.
وانتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلي السعودي، حيث أشرف على مشاريع تطوير النظم التقنية بالإضافة إلى دعم وصيانة النظم القائمة، وذلك قبل تأسيس دراية المالية ومن ثم العودة مرة أخرى للبنك المركزي.
يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بواء لتقنية المعلومات وعضوية مجلس إدارة شركة دراية المالية إضافة لرئاسة لجنة المراجعة فيها.
على الصعيد العلمي، حصل على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود عام 1981م، ودبلوم مهني في الرقابة المالية من معهد الإدارة العامة عام 1983م. كما شارك في برامج تدريبية تقنية وإدارية لدى جهات عدّة بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية.
سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت
عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي
يشغل الأستاذ إكسافير حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة (NYSE listed World Quantum Growth Acquisition Corporation) ورئيس مجلس إدارة شور للأسواق المالية المحدودة. بالإضافة إلى كونه رئيس للجنة المكافآت وعضو مجلس إدارة في شركة سبلات للطاقة وشركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" وشركة جولدن فالكون للاستحواذ وكبير عضو مجلس الاستشاريين لتاوربروك كابيتال بارتنرز. ومديرا لمحفظة الشركات في صندوق الاستثمارات العامة.
وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس ادارة في شركة فوساجرو (PJSC) كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات لندن) من عام 2009م حتى 2017م، وتحت قيادته ارتفعت قيمة مجموعة بورصة لندن من 800 مليون جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) إلى 14 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار). قبل ذلك، عمل في "ليمان براذرز "في نيويورك كرئيس لتداول الأسهم والمشتقات المالية العالمية، وفي لندن، كرئيس للأسهم الأوروبية والآسيوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليمان براذرز. وكذلك التحق ببنك "كريديت سويس فيرست" بوسطن كرئيس عالمي للأسهم الأوروبية. ونائب للرئيس ومدير التنفيذي في قولدمان ساكس وشركاءهم في مدينتي نيويورك ولندن.
أما على الصعيد العلمي، فبعد تخرجه من كلية كيدج للأعمال مع درجة الماجستير في العلوم الإدارية والمالية في عام 1981، عمل الأستاذ/ إكسافير كملازم ثان ومدرب في أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في عام 1984 والدراسات العليا شهادة من معهد الدراسات المتقدمة في الدفاع الوطني ومقره باريس في عام 2008م. بالإضافة إلى كونه قائد الفرسان للإمبراطورية البريطانية ووسام جوقة الشرف الفرنسي وضابط في العسكرية الملكية وحاصل على وسام الصداقة الروسي. بالإضافة إلى كونه ضمن قائمة هارفرد للأعمال لأفضل 100 رئيس تنفيذي في العالم.
عضوية أعضاء مجلس الإدارة
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جمّاز السحيمي رئيس مجلس الإدارة-مستقل |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان عضو مجلس الإدارة – مستقل |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان عضو مجلس الإدارة – تنفيذي |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/مارك ستيفن مايكبيس عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل عضو مجلس الإدارة- مستقل |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
|
المناصب والعضويات الحالية |
|
المناصب والعضويات السابقة |
|
مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة
- (أ) مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها. ويعد مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يتولى المجلس الصلاحيات الآتية وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات بحسب ما يراه مناسباً:
- الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل.
- الموازنة السنوية.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتخويلها بما يراه المجلس ملائما من الصلاحيات.
- الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ووضع معايير الأداء للشركة.
- الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيلات الائتمانية لأي مدة، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأي جهة ائتمانية أخرى.
- استثمار أموال الشركة.
- الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها والاندماج واستخراج السجلات التجارية وتعديلها.
- ;تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات ومجالس مديري الشركات التي تمتلك الشركة أسهما أو حصصا فيها وحق حضور اجتماعات جمعية الشركاء والجمعيات العامة ومجالس الإدارة في تلك الشركات والتوقيع على المحاضر والقرارات والمصادقة على إقرار الميزانيات السنوية لتلك الشركات واستلام نصيب الشركة من الأرباح فيها.
(ب) يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أداء الشركة، ويعرض على الجمعية العامة.
(ج) يكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضوا واحدا من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 2021/08/17م بالموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والمتضمنة مساعدة المجلس في تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة.
يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة من خلال الرئيس باقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها، عند الحاجة.
حضور اجتماعات مجلس الإدارة
عدد الاجتماعات: 7 اجتماعات
اسم العضو الصفة 2021/01/25م 2021/03/28م 2021/04/28م 2021/06/24م 2021/08/11م 2021/10/11م 2021/12/13م سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي رئيس المجلس 
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد نائب رئيس المجلس 
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس عضو (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) حاضر عبر وسائل التواصل
ملكية أعضاء مجلس الإدارة
الأعضاء ملكية الأسهم* نوع الملكية الرصيد الافتتاحي (يناير 2021) الرصيد الختامي (ديسمبر 2021) نسبة التغيير سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي 0 0 – سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) ملكية مباشرة 0 0 – ملكية صندوق الاستثمارات العامة 120,000,000 84,000,000 %70- سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان 0 0 – سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل 0 0 – سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) ملكية مباشرة 0 0 – ملكية صندوق الاستثمارات العامة 120,000,000 84,000,000 %70- سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان ملكية مباشرة 0 0 – سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
(ممثل صندوق الاستثمارات العامة)ملكية مباشرة 0 0 – ملكية صندوق الاستثمارات العامة 120,000,000 84,000,000 %70- سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت
(ممثل صندوق الاستثمارات العامة)ملكية مباشرة 0 0 – ملكية صندوق الاستثمارات العامة 120,000,000 84,000,000 %70- سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس
(ممثل صندوق الاستثمارات العامة)ملكية مباشرة 0 0 – ملكية صندوق الاستثمارات العامة 120,000,000 84,000,000 %70- * لا يمتلك أقارب أي من أعضاء مجلس الإدارة أسهماً في الشركة.