بدلات حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2021م
| المكافآت الثابتة | المكافآت المتغيرة | ||||||||||||||||
| مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | المكافآت الثابتة*مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافاة الأعمال الفنية و الإدارية و الاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان منالأعضاء | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | *خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات | ||
| أولاً: الأعضاء المستقلين | |||||||||||||||||
| 1 | ساره بنت جماز السحيمي | 250,000 | 0* | 0* | 3,600,000** | 3,850,000** | 3,850,000** | ||||||||||
| 2 | هاشم بن عثمان الحقيل | 250,000 | 21,000 | 9,000 | 280,000 | 280,000 | |||||||||||
| 3 | يوسف بن عبدالله البنيان | 142,857.14 | 12,000 | 12,000 | 166,857.14 | 166,857.14 | |||||||||||
| المجموع | 642,857.14 | 33,000 | 21,000 | 4,296,857.14 | 4,296,857.14 | ||||||||||||
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | |||||||||||||||||
| 1 | يزيد بن عبدالرحمن الحميد | 214,285.71 | 18,000 | 12,000 | 244,285.71 | 244,285.71 | |||||||||||
| 2 | سبتي بن سليمان السبتي | 250,000 | 21,000 | 9,000 | 280,000 | 280,000 | |||||||||||
| 3 | رانيا بنت محمود نشار | 250,000 | 21,000 | 12,000 | 283,000 | 283,000 | |||||||||||
| 4 | اكزافير روليت | 250,000 | 21,000 | 9,000 | 280,000 | 280,000 | |||||||||||
| 5 | مارك ماكبيس | 250,000 | 21,000 | 12,000 | 283,000 | 283,000 | |||||||||||
| المجموع | 1,214,285.71 | 102,000 | 54,000 | 1,370,285.71 | 1,370,285.71 | ||||||||||||
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | |||||||||||||||||
| 1 | خالد بن عبد الله الحصان | 250,000 | 21,000 | 9,000 | 280,000 | 280,000 | |||||||||||
| المجموع | 250,000 | 21,000 | 9,000 | 280,000 | 280,000 | ||||||||||||
* استناداً على أحكام المادة (76) من نظام الشركات والتي نصت " لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ
(500,000) ريال سعودي ريال سعودي سنوياً"، تقتصر مكافأة رئيس المجلس على (350,000) ريال سعودي نظير عضوية مجلس الإدارة و (150,000) ريال سعودي نظير عضوية المجلس.
**(100,000) ريال سعودي بموجب سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعتمدة، و(3.5) مليون ريال سعودي نظير إسهاماتها في
مشروع الطرح العام الأولي للشركة.
مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة:
| المكافآت الثابتة | بدل حضور الجلسات | المجموع | ||
| أعضاء لجنة المراجعة | ||||
| 1. | يزيد بن عبد الرحمن الحميد | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
| 2. | هاشم بن عثمان الحقيل | 112,500 | 9,000 | 121,500 |
| 3. | عبد الرحمن العودان | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
| 4. | عبدالله الشويعر | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
| 5. | عمر بن محمد الهوشان | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
| المجموع | 712,500 | 57,000 | 769,500 | |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(1) | ||||
| 1. | سارة بنت جماز السحيمي(2) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 2. | يوسف بن عبدالله البنيان | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| 3. | مارك ماكبيس | 120,000 | 12,000 | 132,000 |
| 4. | رانيا بنت محمود نشار | 90,000 | 9,000 | 99,000 |
| المجموع | 306,000 | 27,000 | 333,000 | |
| أعضاء لجنة السياسات والإشراف(3) | ||||
| 1. | عبدالله بن حسن العبد القادر | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| 2. | عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| 3. | نجم بن عبدالله الزيد | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| 4. | خالد بن عبد الله الحصان | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| المجموع | 240,000 | 18,000 | 258,000 | |
| أعضاء لجنة إدارة المخاطر(4) | ||||
| 1. | يوسف بن عبدالله البنيان | 100,000 | 6,000 | 106,000 |
| 2. | سبتي بن سليمان السبتي | 100,000 | 6,000 | 106,000 |
| 3. | اكزافير روليت | 150,000 | 9,000 | 159,000 |
| 4. | يحيى بن على الجبر | 150,000 | 9,000 | 159,000 |
| المجموع | 500,000 | 30,000 | 530,000 | |
| أعضاء لجنة الاستثمار(5) | ||||
| 1. | سارة بنت جماز السحيمي(2) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 2. | سبتي بن سليمان السبتي | 75,000 | 3,000 | 78,000 |
| 3. | خالد بن عبد الله الحصان | 75,000 | 3,000 | 78,000 |
| المجموع | 225,000 | 6,000 | 231,000 |
(1) تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2021/08/11م
(2) استناداً على أحكام المادة (76) من نظام الشركات والتي نصت " لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500ألف ريال سعودي سنوياً"، تقتصر مكافأة رئيس المجلس على (350,000) ريال سعودي نظبر عضوية مجلس الإدارة و (150,000) ريال سعودي نظبر عضوية لجان المجلس.
(3) انتهت أعمال لجنة السياسات والإشراف في الشركة بتاريخ 2021/06/31م
(4) تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 2021/08/11م
(5) تم تشكيل لجنة الاستثمار بتاريخ 2021/08/11م
المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام المالي 2021م (ريال سعودي)
| المكافآت الثابتة | رواتب | 5,764,808 |
| بدلات | 2,527,639 | |
| مزايا عينية | 240,000 | |
| المجموع | 8,532,448 | |
| المكافآت المتغيرة | مكافآت دورية | 3,500,000 |
| أرباح | – | |
| خطط تحفيزية قصيرة الأجل | 8,400,000 | |
| خطط تحفيزية طويلة الأجل | ||
| الأسهم الممنوحة | – | |
| المجموع | 11,900,000 | |
| مكافأة نهاية الخدمة | – | |
| مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | – | |
| المجموع الكلي | 20,432,448 |
مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة
وفقاً لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/08/17م، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة سنوية قدرها (250) ألف250,000 ريال سعودي (وذلك باستثناء بدل حضور الجلسات) مقابل شغلهم لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة في الشركة ومساهمتهم في أعمال مجلس الإدارة. كما يتقاضى رئيس مجلس الإدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها (100) ألف 100,000 ريال سعودي. وتحدد بدلات حضور الجلسات وبدلات المواصلات وفقاً للأنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة والتي تحددها الجهات المختصة. يحصل كل عضو في مجلس الإدارة على مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي كبدل حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، سواء حضر العضو شخصيًا أو شارك في الاجتماع من خلال أي قناة اتصال عن بعد.
آلية تحديد المكافآت
تراعي سياسة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية إتباعها معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، كما
يراعى فيها ما يلي:
- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- جذب واستبقاء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع تحفيزهم على تحقيق نجاح الشركة وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- تحديد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.