يوجد لدى الشركة أربعة لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الاستثمار. وانتهت أعمال لجنة السياسات والإشراف في 2021/05/31م، بعد إنشاء شركة تداول السعودية.
وتم اعتماد لائحة عمل خاصة بكل لجنة تحدد مهام واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات أعضائها وكيفية تفويض الصلاحيات واجتماعات اللجان، وذلك لتمكين كل لجنة من أداء مهامها وواجباتها بشكل صحيح.
لجنة المراجعة
بموجب أحكام المادة 101 من نظام الشركات ووفقًا للائحة حوكمة الشركات، تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1441/07/24ه (الموافق 2020/3/19م). كما وافقت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/01/9ه (الموافق 2021/8/17م) على قواعد عمل لجنة المراجعة المعدلة.
وبموجب قواعد عمل لجنة المراجعة، فإن اللجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بين المساهمين أو من غيرهم، على ألا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين في الشركة، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة كما لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. ويجب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل على الأقل، وأن يكون لأحدهم خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية، ويتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة وتكون قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. وتجتمع لجنة المراجعة وفقاً لجدول سنوي تقره بحيث لا تقل اجتماعاتها عن أربعة (4) اجتماعات خلال السنة.
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتلخص مسؤوليات لجنة المراجعة، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:
- القوائم المالية:
-1 دراسة القوائم المالية الأولية والربع سنوية والسنوية التي يقدمها مراجع الحسابات ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية.
-2 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- المراجعة الداخلية:
1 - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلالها في أداء مهامها، والتحقق من عدم وجود أية قيود أو تأثير سلبي على أعمالها.
2 - دراسة نظام الرقابة الداخلية والمالية والإفصاح ونظم تقنية المعلومات لدى الشركة، والتأكد من كفايتها لتسيير أعمال الشركة، ورفع التوصية للمجلس بشأنها.
- الالتزام
1 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2 - التأكد من التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والتوصية بالإجراءات المناسبة في حال عدم الالتزام.
3 - التأكد من فعالية الإجراءات المتبعة لدى الشركة للحماية من المطالبات والقضايا القانونية ومن مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4 - مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
5 - الاطلاع بشكل دوري على تقرير مدير إدارة الالتزام، واتخاذ القرارات بشأنه.
6 - رفع ماتراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
نتائج إجراءات التدقيق الداخلي السنوية
- حوكمة اللجنة
– مراجعة قواعد عمل اللجنة
– ضمان التأكيدات المستقلة
– الإعلان عن أي حالات تعارض محتملة (حيثما ينطبق ذلك)
- تقارير الامتثال
– مراجعة جميع حالات مخالفات قواعد السلوك المهني المقدمة إلى لجنة المراجعة
- البيانات المالية
– مراجعة السياسات المالية
– مراجعة مقترحات اختيار المدققين الماليين
– اعتماد البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة
- حوكمة التدقيق الداخلي
– ضمان تحديث قواعد عمل إدارة المراجعة الداخلية
– مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الأداء لإدارة التدقيق الداخلي واعتمادها
- عمليات التدقيق الداخلي
– أجرت إدارة التدقيق الداخلي عمليات تدقيق مخطط لها وفقًا لخطة التدقيق الداخلي والتغييرات المطلوبة خلال العام، على النحو الذي وافقت عليه لجنة المراجعة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، من أجل التقييم الموضوعي والمستقل لكفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها.
– تخضع إدارة التدقيق الداخلي من الناحية الوظيفية لإشراف لجنة المراجعة، ومن الناحية الإدارية لإشراف الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة. وقد ضمنت إدارة التدقيق الداخلي، أثناء أداء واجباتها، تمتعها
– بالاستقلال والموضوعية. وتعمل إدارة التدقيق الداخلي وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي (معايير معهد المدققين الداخليين). وقد راجعت/اعتمدت لجنة المراجعة، في إطار مهمتها، خلال العام، المنجزات/المخرجات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- مراجعة التقييم السنوي للمخاطر واعتماده
- مراجعة خطة التدقيق الداخلي واعتمادها
- مراجعة تقارير التقدم المحرز على صعيد التدقيق الداخلي
- استعراض التقدم المحرز على صعيد تسوية الملاحظات
– علاوةً على ذلك، لدى إدارة التدقيق الداخلي برنامج داخلي لضمان الجودة وتحسينها، ويشتمل ذلك على جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي لتقييم هذه الأنشطة وتحسينها باستمرار.
– أصدرت إدارة التدقيق الداخلي على نحو منتظم تقارير بشأن التقدم المحرز على صعيد التدقيق إلى لجنة المراجعة خلال العام، وهذه التقارير تشتمل على التقدم المحرز في خطة التدقيق، وأنشطة/نتائج التدقيق. واصلت إدارة التدقيق الداخلي تقدمها الملحوظ المحرز على صعيد إغلاق نتائج التدقيق والتحقق منها جنبًا إلى جنب مع تعزيز عملية المتابعة/الإغلاق.
رأي لجنة المراجعة
تشرف لجنة المراجعة على أعمال التدقيق الداخلي، التي تراجع على نحو دوري مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليته، من أجل توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية وفعاليته. كذلك، تراجع اللجنة تقارير المدقق الخارجي وخطاب الإدارة، التي قد تشمل أي نقص في الرقابة الداخلية مُشار إليه من المدقق الخارجي كجزء من تقييمه للضوابط الداخلية. وبناءً على ذلك، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة مصمم على نحو ملائم ويخدم على نحو فعال الأهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية إعداد التقارير المالية والامتثال التنظيمي دون أي قصور جوهري أو ضعف جوهري.
كذلك، تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه للجنة في أداء أدوارها ومسؤولياتها وإلى الإدارة التنفيذية على توفير جميع البيانات المطلوبة لأداء مهام اللجنة.
أعضاء لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:
اسم العضو الصفة سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل عضو سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر عضو – مستقل سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان عضو – مستقل سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضو – مستقل سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد
رئيس اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل
عضو اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر
عضو اللجنة
يشغل الدكتور/ الشويعر منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة أشمور للاستثمار السعودية، وذلك بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي والأمين العام لصندوق التعليم العالي، فقد كان الذراع الاستثماري في 26 جامعة سعودية عامة حيث كان مسؤولاً عن إدارة محافظ استثمارية لفئات أصول متعددة وأسواق متعددة. وقبل ذلك، عمل في عدد من الجهات في القطاعين الخاص والعام مثل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث شغل منصب كبير مستشارين في مجالات مرتبطة بالاستثمار والشؤون المالية. كما شغل الدكتور الشويعر منصب رئيس اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية. بالإضافة الى عضويته في عدد من مجالس الإدارة واللجان في عدد من الشركات في قطاعات التقنية والزراعة والضيافة والعقارات. كما شغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة لعدد من الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما عمل كرئيس لقسم المالية في جامعة الملك سعود وعضو تدريس فيها، ومحاضراً في قسم المالية والاستثمار في جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور الشويعر حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص المالية من جامعة ويسكونسن، وعلى درجة الماجستير في ادارة الاعمال في تخصص المالية ونظم المعلومات من جامعة توليدو، وعلى درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود. وحاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، كما أكمل عدداً من برامج التعليم التنفيذي في Harvard و INSEAD و IMD و LBS.
سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان
عضو اللجنة
عمر الهوشان هو محاسب قانوني مرخص وهو المؤسس والمدير الشريك لمكتبAlHoshan Russell Bedford CPA & Consultants في المملكة العربية السعودية. ساهم عمر في الكثير من أفضل 100 شركة بالمملكة والخليج في مجالات المحاسبة والتدقيق، والتخطيط المالي، وقياس أداء الأعمال، وإعادة هيكلة الأعمال، وحوكمة الشركات، والهيئات التنظيمية، وتقييم المخاطر، والموارد البشرية، والحلول والتقنية في مجال المالية والأعمال.
وكان له دور رائد في مبادرات تحسين الأعمال في المملكة واشترك في العديد من المجالس واللجان ومنها شركة تداول وشركة الأول للاستثمار وشركة سرك وشركة ابونيان القابضة وشركة كروز السعودية وشركة ميدغلف ومجموعة سامبا المالية، بالإضافة إلى أنه مساهم دائم في المشروع السنوي التابع للبنك الدولي “Doing Business”.
وعبر خبراته المتعددة في المالية وإدارة المؤسسات والطيران والتكنولوجيا والرغبة في تحسين الأداء في جميع نواحي عمل المؤسسات، تمت دعوته لإلقاء كلمة في العديد من المناسبات المحلية والعالمية.
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
عضو اللجنة
يشغل الأستاذ/ عبدالرحمن العودان منصب عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين من عام 2020م، وهو مالك ومدير كل من شركة (كيميت للصناعة) وشركة إيه إن العودان للمقاولات ومؤسسة بيت الأمن، وهو عضو اللجنة التأسيسية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2020م، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي اعتباراتً من عام 2021م، شغل العودان العديد من المناصب في بنك الرياض، وتشمل مستشار تقنية المعلومات ونائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات ومدير تنفيذي لبرنامج التحول وتحسين الأداء ومدير إدارة الحلول والأنظمة بالإضافة إلى منصب مدير برنامج تطوير أنظمة الخزينة والاستثمار وتمويل التجارة خلال عام 2000م.
تقلد الأستاذ/ عبدالرحمن منصب مدير إعادة هندسة الأنظمة في البنك السعودي المتحد، كما كان مالكاً ومديراً عاماً لشركة المدار للاتصالات، ومديراً لقسم تشغيل الحاسب الآلي في مؤسسة النقد العربي السعودي -ساما-، ومبرمجاً للنظم في المؤسسة ذاتها، ومحللاً للنظم في شركة أرامكو السعودية.
حاصل على ماجستير في علوم الحاسب الآلي عام 1985 من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة جاكسونفيل في الدولة ذاتها.
حضور اجتماعات لجنة المراجعة:
عدد الاجتماعات: 4 اجتماعات
اسم العضو الصفة 2021/03/23م 2021/06/07م 2021/08/09م 2021/10/25م سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة 
(*) (*) (*) (*)سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل عضو غير تنفيذي 
(*) (*) (*) (*)سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر عضو- مستقل (*) (*) (*) (*)سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان عضو- مستقل (*) (*) (*) (*)سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضو- مستقل (*) (*) (*) (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصاللجنة إدارة المخاطر
تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م). ووافق مجلس الإدارة على قواعد عمل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م).
وبموجب قواعد عمل لجنة إدارة المخاطر، تتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء. وتتلخص مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:
- الإشراف على عمل إدارة المخاطر والأمن بالشركة، وتقييم التدابير والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة لرصد المخاطر وإدارتها وآليات التعامل معها وأساليب تحليلها وتسجيلها، والتأكد من كفايتها لأعمال الشركة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس. مراجعة وتقييم سياسة أمن معلومات الشركة.
- إقرار معايير تقييم الإدارة العامة للمخاطر والأمن بناءً على مقترح الرئيس التنفيذي للشركة وبما يتوافق مع سياسات الشركة ذات العلاقة.
أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
تتكون لجنة إدارة المخاطر من الأعضاء التالية أسمائهم:
أعضاء لجنة المخاطر – حتى 2021/08/11م
اسم العضو الصفة سعادة الأستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان رئيس اللجنة سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي عضو سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت عضو سعادة الدكتور/يحيى بن علي الجبر عضو - مستقل من تاريخ 2021/08/12م حتى الآن:
اسم العضو الصفة سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود بن نشار رئيس اللجنة – غير تنفيذي سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت عضو – غير تنفيذي سعادة الدكتور/يحيى بن علي الجبر عضو مستقل سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار
رئيس اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت
عضو اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الدكتور/يحيى بن علي الجبر
عضو اللجنة
يشغل د. يحيى الجبر منصب عضو لجنة إدارة المخاطر في مجموعة تداول السعودية القابضة. إضافة إلى كونه أستاذ مشارك في قسم المحاسبة. كما تقلد سابقاً منصب نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
د. يحيى الجبر حاصل على درجة البكالويوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي. بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة ملبورن. كما يحمل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين (SOCPA) والزمالة الأمريكية للمحاسبين الإداريين (CMA) والزمالة الأمريكية في الإدارة المالية (CFM).
حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
عدد الاجتماعات للفترة حتى 2021/08/11م: اجتماعين
اسم العضو الصفة 2021/03/16م 2021/06/21م سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس اللجنة (*) (*)سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي عضو (*) (*)سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت عضو (*) (*)سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر عضو- مستقل (*) (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصالعدد الاجتماعات اعتباراً من تاريخ 2021/08/12م: اجتماع واحد
اسم العضو الصفة 2021/11/23م سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود بن عبدالوهاب نشار رئيس اللجنة (*)سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت عضو (*)سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر عضو - مستقل (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصاللجنة الترشيحات والمكافآت
تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م) ووافق المجلس على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م)، وصادقت عليها الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/01/9ه (الموافق 2021/8/17م).
بموجب قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يشغر رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. يتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من قبل مجلس الإدارة ويمكن كذلك عزلهم من قبل المجلس.
وتتلخص مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:
- تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة.
- النظر في الهيكل التنظيمي للشركة ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- التحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض في المصالح بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وغير ذلك من المناصب الإدارية الهامة، وما إذا كان العضو يشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، بالإضافة إلى التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين في المجلس واللجان.
- مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
- وضع معايير أداء الرئيس التنفيذي للشركة وتقييمه بناءً عليها ورفع التوصيات ذات العلاقة للمجلس.
قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 2021/08/17م بالموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والمتضمنة مساعدة المجلس في تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:
حتى تاريخ 2021/08/11م
اسم العضو الصفة سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي رئيس اللجنة سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار عضو سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس عضو سعادة الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن عضو من تاريخ 2021/08/12م حتى الآن
الاسم المنصب سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس – مستقل سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس عضو – غير تنفيذي سعادة الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن مقرن عضو من خارج المجلس سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان
رئيس اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس
عضو اللجنة
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن
عضو اللجنة
تمتد مسيرة الأستاذ بندر بن مقرن إلى 16 عام من الخبرة في الخدمات المشتركة، ومشاركته في العديد من المؤتمرات في الشرق الأوسط، منها مؤتمر "الفرص في زمن العولمة" لسنة 2018 و2019. كما أنشأ عدة مبادرات أهمها "مبادرة رؤية القيادة لرأس المال البشري".
يشغل أ. بندر بن مقرن منصب مدير الإدارة العامة للعمليات في صندوق الاستثمارات العامة ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العقارية السعودية (العقارية) وشركة البنية التحتية للألعاب الإلكترونية. كما أنه عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، كما أنه عضو مجلس إدارة في بنك الخليج الدولي في البحرين والمملكة العربية السعودية (جي آي بي) وشركة جسارة لإدارة البرامج.
يشغل أ. بندر بن مقرن أيضا منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة البنية التحتية للألعاب الإلكترونية، إضافة إلى عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت للعديد من الشركات، مثل: مجموعة تداول السعودية القابضة وشركة نيوم ومركز دعم اتخاذ القرار وشركة القدية للاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وشركة جسارة ل لإدارة البرامج وبنك الخليج الدولي في البحرين والمملكة العربية السعودية (جي آي بي) وشركة نون للاستثمار والشركة العقارية السعودية (العقارية).
كما أنه عضو لجنة الترشيحات والحوكمة (NRGC) للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي). بالإضافة إلى عضويته في لجنة الموارد البشرية والتعويضات في شركة سنابل للاستثمار.
شغل أ. بندر بن مقرن سابقاً لمدة عامين مدير التخطيط والتطوير ومدير تطوير الأعمال في شركة الاتصالات السعودية. كما شغل منصب رئيس الموارد البشرية في شركة جدوى للاستثمار، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة الأهلي كابيتال. بالإضافة إلى عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تطوير وسط مدينة الرياض.
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص مزدوج في الموارد البشرية و إدارة الأعمال من جامعة شرق واشنطن عام 2000م.
حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
عدد الاجتماعات للفترة حتى تاريخ 2021/08/11م: 3 اجتماعات
اسم العضو الصفة 2021/01/19م 2021/03/18م 2021/07/28م سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي رئيس اللجنة (*) (*) (*)سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار عضو (*) (*) (*)سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس عضو (*) (*) (*)سعادة الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن عضو (*) (*) (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصالعدد الاجتماعات اعتباراً من تاريخ 2021/08/12م: اجتماعين
اسم العضو الصفة 2021/08/29م 2021/11/30م سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس اللجنة – مستقل (*) (*)سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس عضو – غير تنفيذي (*) (*)سعادة الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن عضو من خارج المجلس-غير تنفيذي (*) (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصاللجنة السياسات والإشراف
تم تشكيل لجنة السياسات والإشراف بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 06-01-2020 بتاريخ 2020/02/05م، واستمرت اللجنة بعملها حتى 2021/05/31م. وتتألف لجنة السياسات والإشراف من أربعة (4) أعضاء، من ضمنهم ثلاثة أعضاء خارجيين ومستقلين لا يملكون أي مناصب في المجموعة.
أعضاء لجنة السياسات والإشراف:
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:
اسم العضو الصفة سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس اللجنة - مستقل سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف عضو - مستقل سعادة الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد عضو - مستقل سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان عضو - تنفيذي سعادة الدكتور/
عبدالله بن حسن العبدالقادررئيس اللجنة
يعد الدكتور العبدالقادر اليوم أحد الخبراء في المملكة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والنظام البنكي، واستراتيجيات تقنية المعلومات، وإدارة المراجعة الداخلية. وهي خبرة قد تشكلت خلال مسيرة مهنية طويلة، نجح فيها أن ينقل حصيلته الأكاديمية الرفيعة إلى رحاب نشاطات الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والبنكية وشركات القطاع الخاص، بما ساهم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في مجالات الرقابة المختلفة.
فبعد حصوله على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة كلورادو (بولدر)، بدأ الدكتور العبد القادر مسيرته التي استمرت حوالي عقدين من الزمان أستاذاً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مختلف مجالات العلوم الإدارية وأنظمة المعلومات متدرجاً في مختلف الدرجات العلمية والمناصب الإدارية في الجامعة حتى وصل إلى درجة الأستاذية وتقلّد وكالة الجامعة.
تم تعيينه بأمر ملكي في أول دورة لمجلس هيئة السوق المالية، وهي فترة تأسيسية أسهم فيها بإقرار لائحة حوكمة الشركات ومختلف اللوائح التنفيذية التي شكلت النواة الأولى للسوق، ثم توسع في العمل على تعزيز الحوكمة في النطاق الإقليمي، حيث عمل رئيساً تنفيذياً مؤسساً لمعهد أعضاء مجلس الإدارة الخليجي.
وبعد انتهاء الدورة الأولى في الهيئة، تفرغ الدكتور العبدالقادر لنقل خبرته على مستوى مجالس الإدارات ولجان المراجعة في عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجالات الاستثمار والاتصالات والخدمات المالية. ويرأس لجان المراجعة في عدد منها. وهو عضو مؤسس ورئيس لجنة السياسات والإشراف المنبثقة عن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف
عضو اللجنة
يشغل د. عبد الرحمن الخلف حالياً منصب عضو لجنة السياسات والإشراف في شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، كما سبق له أن شغل منصب وكيل المحافظ للشؤون الفنية في البنك المركزي ونائباً لمدير إدارة النقد والاستثمار ورئيس وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى تمثيل الأمانة لدى اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من لجان الأمانة. بدأ د. عبد الرحمن مسيرته المهنية معيداً في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود وشغل د. عبد الرحمن أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين ونائباً لرئيس مجلس إدارة الاقتصاد السعودية ونائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس إدارة في كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني ورئيساً للجنة الاستثمار فيها، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس صندوق التنمية العقارية ومجلس هيئة السوق المالية. ورئيساً لعدة لجان منها، اللجنة المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة الابتعاث والتدريب في هيئة السوق المالية ولجنة برنامج الاقتصاديين السعوديين في المعهد المصرفي، وعضو هيئة تحرير المجلة الاقتصادية السعودية. بالإضافة لعمله مستشاراً لعدة جهات منها، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستشاراً لوزير الإسكان.
على الصعيد العلمي، حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة سنسناتي، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كنتاكي.
سعادة الدكتور/نجم بن عبدالله الزيد
عضو اللجنة
يشغل الدكتور نجم حالياً منصب الشريك المؤسس في شركة الزيد آل الشيخ والراشد للمحاماة بالتعاون مع هوغان لوفيلز. وتشمل عضوياته كل من نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وعضو لجنة المخاطر والالتزام، وعضو لجنة السياسات والإشراف في شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي (في المملكة العربية السعودية)، وعضو في لجنة المخاطر، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي (في البحرين) وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو في لجنة المخاطر، وعضو لجنة الحوكمة في شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). كما شغل الدكتور نجم عدداً من العضويات السابقة ومنها نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، وعضو لجنة الحوكمة في شركة المراكز العربية وعضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجنة المراجعة والمخاطر في هيئة تطوير بوابة الدرعية، وقبل تأسيسه شركة الزيد آل الشيخ والراشد، تقلد الزيد عدة مناصب من بينها مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والقانونية في مجموعة الراجحي المصرفية ومستشاراً في للبنك الإسلامي للتنمية، كما تم تعيينه بأمر ملكي وعضواً في مجلس إدارة هيئة السوق المالية.
يحمل الزيد شهادة الدكتوراه في القانون من كلية القانون في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الدبلوم العالي في القانون من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، وشهادة البكالوريوس في القضاء من جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى برنامج القيادة من جامعة هارفارد وبرنامج تطوير الإدارة من كلية لندن للأعمال. وتمتد مسيرة نجم بن عبداللّه الزيد المهنية لأكثر من 23 عاماً.
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان
عضو اللجنة
انظر قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
حضور اجتماعات لجنة السياسات والإشراف
عدد اجتماعات اللجنة: اجتماعين
اسم العضو الصفة 2021/01/26م 2021/04/07م سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس اللجنة - مستقل (*) (*)سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف عضو - مستقل (*) (*)سعادة الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد عضو- مستقل (*) (*)سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان عضو- تنفيذي (*) (*) (*) - حاضر عبر وسائل الاتصاللجنة الاستثمار
قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م) بتشكيل لجنة الاستثمار. وتمت الموافقة على قواعد عمل لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2021/10/11م. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الآتية بما يتوافق مع سياسة الاستثمار وجدول الصلاحيات المقرة من المجلس:
- التوصية للمجلس باعتماد السياسات اللازمة لعمل الإدارة.
- النظر في استراتيجية الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها.
- الإشراف على استثمارات المجموعة وشركاتها التابعة والتدابير والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة للاستثمار والتأكد من كفايتها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
- دراسة وتقييم عروض الاستثمار المقدمة من الإدارة، واتخاذ القرارات بشأنها.
- تعيين مدراء الاستثمار الخارجيين ومتابعة أدائهم والموافقة على أتعابهم وإنهاء مهامهم.
- دراسة التقارير الدورية المعدة من الإدارة واتخاذ القرارات بشأنها.
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة وتفاصيل استراتيجيات الاستثمار وأدائها وتوصياتها فيما يوكل إليها من مهام ورفعه للمجلس.
أعضاء لجنة الاستثمار
تتكون لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسمائهم:
الاسم المنصب سعادة الأستاذة/سارة بنت جمّاز السحيمي رئيس اللجنة – مستقل سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي عضو – غير تنفيذي سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان عضو – تنفيذي سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي
رئيس
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي
عضو
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان
عضو
نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
حضور اجتماعات لجنة الاستثمار:
عدد الاجتماعات: اجتماع واحد
اسم العضو الصفة 2021/12/27م سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي رئيس اللجنة – مستقل (*)سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي عضو – غير تنفيذي (*)سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان عضو – تنفيذي (*) (*) – حاضر عبر وسائل الاتصال