تشكيل مجلس الإدارة:
يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة أو أكثر. وقد قامت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/12/28م، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من 2023/01/02م وتنتهي بتاريخ 2026/01/01م.
وننوه إلى أنه قد تم انتخاب أعضاء المجلس في الدورة السابقة التي بدأت بتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) والتي انتهت بتاريخ 2023/01/01م.
تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة:
اسم العضو | المنصب | الجنسية | تاريخ التعيين | الصفة |
سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي | رئيس مجلس الإدارة | سعودية | 2023/01/02م | مستقل |
سعادة الأستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
نائب رئيس مجلس الإدارة | سعودي | 2023/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان | عضو | سعودي | 2023/01/02م | تنفيذي |
سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | سعودية | 2023/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | سعودي | 2023/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/مارك ستفين مايكبيس (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | بريطاني | 2023/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل | عضو | سعودي | 2023/01/02م | مستقل |
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | فرنسي | 2023/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة المهندس/سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر | عضو | سعودي | 2023/01/02م | مستقل |
تشكيل مجلس الإدارة في الدورة السابقة:
اسم العضو | المنصب | الجنسية | تاريخ التعيين | الصفة |
سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي | رئيس مجلس الإدارة | سعودية | 2020/01/02م | مستقل |
سعادة الأستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
نائب رئيس مجلس الإدارة | سعودي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
معالي الأستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان* | عضو | سعودي | 2020/01/02م | مستقل |
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان | عضو | سعودي | 2020/01/02م | تنفيذي |
سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | سعودية | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | سعودي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/مارك ستفين مايكبيس (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) | عضو | بريطاني | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل | عضو | سعودي | 2020/01/02م | مستقل |
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
عضو | فرنسي | 2020/01/02م | غير تنفيذي |
(*) - انتهت عضوية معالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان بتاريخ 2022/09/28م.
السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
![](../images/bod/sarah_1.jpg)
سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي
رئيس مجلس الإدارة - مستقل
تشغل الأستاذة/سارة حالياً رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط. وبصفتها رئيساً لمجلس الإدارة، تقود الأستاذة/سارة جهود الشركة لدمج السوق المالية السعودية مع نظرائها العالميين عن طريق مواءمة عمليات المنصة واللوائح المنظمة.
كما تشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة لازارد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لعضويتها في كل من مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، وعضو في مجلس الأمناء بمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، وعضو مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي المالية، من عام 2014م إلى 2021م.خلال فترة عملها، نمت الأصول المُدارة بأكثر من أربع مرات، وزادت حصة الأهلي المالية في سوق الوساطة بأكثر من 10%، ونفذت الشركة العديد من التفويضات المصرفية الاستثمارية الكبيرة التي حصدت مرتبة مرتفعة في خدمات أسواق الدين والاندماج والاستحواذ.
عملت لمدة عامين كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة السوق المالية (CMA) من عام 2013م إلى 2015م. قادت سابقاً قسم إدارة الأصول والثروات في شركة جدوى للاستثمار، حيث شغلت أيضا منصب المدير التنفيذي للاستثمار من عام 2007م إلى 2014م، بالإضافة لعضويتها في اللجنة الإدارية التابعة لشركة جدوى. بدأت حياتها المهنية في إدارة الأصول في سامبا كابيتال. حصلت على درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، واكملت البرنامج التنفيذي للإدارة العامة في جامعة هارفرد للأعمال.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو لجنة مراجعة، المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، صندوق التنمية الثقافي، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة، جمعية رعاية الطفولة، وهي جمعية أهلية سعودية.
- عضو مجلس الأمناء، مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، وهي منظمة مستقلة غير ربحية في المملكة المتحدة.
- عضو مجلس إدارة، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
العضويات والمناصب السابقة
- عضو مجلس إدارة تنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- نائب رئيس اللجنة الاستشارية، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- رئيس إدارة الأصول والثروات والرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
![](../images/bod/yazeed_2.jpg)
سعادة الأستاذ/يزيد بن عبد الرحمن الحميد*
نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي
يشغل الأستاذ يزيد منصب نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، متضمنة مهامه الرئيسة إدارة محفظتين أساسيتين من المحافظ الاستثمارية للصندوق: محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، حيث تضم المحفظتين النصيب الأكبر من الأصول تحت الإدارة. كما تتضمن مهامه استقطاب الشراكات العالمية للاستثمار في المشاريع المحلية وتوطين التقنيات الرائدة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق كمحرك للاقتصاد.
في عام 2015م انضم الأستاذ/يزيد إلى صندوق الاستثمارات العامة مستشاراً لمعالي المحافظ، ومساهماً في تطوير الصندوق وإعادة هيكلته وإعداد استراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفي عام 2016م تم تعيينه كبيراً للإداريين، محققاً بذلك العديد من المنجزات للمسؤوليات تحت إدارته مثل تطوير استراتيجية الصندوق وخطه عمله المحدثة، وإدارة المشاريع الاستثمارية وتأسيس شركاتها، وإعداد نموذج حوكمة متكامل للشركات التابعة ووضع أسس وآليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشراكات الاستراتيجية العالمية، وتطوير علاقة الصندوق بغيره من الجهات المحلية ليصبح داعماً وممكناً لها.
ويساهم الأستاذ يزيد مساهمة فعالة في عدد من الأدوار غير التنفيذية، وذلك من خلال دوره الاستشاري، وعضويته في لجان دائمة تندرج تحت هيكل الحوكمة في الصندوق مثل اللجنة الإدارية ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة ولجنة الاستثمار الإدارية كما تمتد إسهامات يزيد الحميّد إلى جهات خارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والشركة السعودية المصرية للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات الأخرى مثل مجالس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني القابضة، وشركة ريتشارد أتياس، وشركة فلاي أديل للطيران، وعدد من اللجان المنبثقة من هذه المجالس.
وتزيد خبرة يزيد العملية في مجملها عن ثمانية عشر عاماً، كون أثناءها خبرة عميقة في القطاعين المالي والإداري، حيث عمل بين شركتي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وبيت الاستشارات الوطني منذ عام 2004 حتى 2008، ثم في هيئة السوق المالية لمدة سبعة أعوام حتى 2015 حتى تولى إدارة الاندماج والاستحواذ. ولقد قام بالاطلاع على الممارسات العالمية ذات العلاقة عبر انتدابه للعمل في منظمات مالية دولية مثل هيئة الأوراق المالية في ماليزيا والجهاز التنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة. كما عمل مستشاراً لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة مما أتاح له تكوين تصور أوسع عن هيئة السوق المالية وأعماله.
ويحمل يزيد درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وعدد من الشهادات التنفيذية من كبرى المؤسسات العلمية العالمية مثل كليّة لندن للأعمال.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مطارات القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس مديرين مستقل، شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، وهي ومؤسسة عامة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة فلاي أديل للطيران، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي شركة حلول المياه وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي شركة البحر الأحمر للسفن السياحية وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة شركة الطيران المدني
- رئيس الإدارة العامة للاستثمارات المحلية، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- كبير الإداريين، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- مستشار، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- مدير إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- مستشار رئيس مجلس الإدارة، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- أخصائي أول في إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
![](../images/bod/yousef_3.jpg)
معالي الأستاذ/يوسف بن عبد الله البنيان
عضو مجلس الإدارة – مستقل حتى تاريخ 2022/09/28م
إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/ 3/ 1444هـ، القاضي بتعيين معالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزيراً للتعليم.
شغل معاليه قبل تعيينه وزيراً للتعليم، منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (ٍسابك)، ورئيساً لمجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية ورئيساً لمجلس إدارة شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند للاستثمار) ومجموعة الأعمال (B20) لمجموعة العشرين (G20)والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) ورئيسا لمجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والأعمال العالمي المنبثق عن منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال و الشركة السعودية لتقنية المعلومات والهيئة العامة للتجارة الخارجية و الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للموانئ ومجموعة تداول السعودية القابضة والمنتدى الاقتصادي بواو الآسيوي وعضو المجلس التأسيسي لمشروع تطوير قطاع مستقبل التنقل والمجلس الدولي لاتحاد الكيماويات وعضو في اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
كما أن معاليه شغل قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لسابك: منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجي للكيماويات وللموارد البشرية.
وعلى الصعيد العلمي، حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة بريدجبورت الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على شهادة تنفيذية في كلية سلون للإدارة.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- وزير التعليم، المملكة العربية السعودية.
العضويات والمناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة تنفيذي، شركة سابك للمغذيات الزراعية وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
- نائب رئيس مجلس إدارة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند للاستثمار) وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس تنفيذي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس مجلس مديرين غير تنفيذي، الشركة السعودية للحديد والصلب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع (مرافق)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- نائب الرئيس التنفيذي المالي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية .
![](../images/bod/khalid_4.jpg)
سعادة المهندس/خالد بن عبد الله الحصان
عضو مجلس الإدارة – تنفيذي
المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة تداول السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من تداول السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية (إيـداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة «وامض» المتخصصة بتوفير الحلول والخدمات التقنية القائمة على الابتكار، بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس خالد عضوية مجلس اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة تـداول العقارية. وشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية.
يمتلك المهندس خالد خبرة تزيد عن 16عاماً في الأسواق المالية والقطاع المالي كما يمتلك خبرة واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط المؤسسي والاستراتيجي وإدارة العمليات وغيرها. وقبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شغل الحصان منصب الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ”تداول“ سابقاً - المعروفة الآن باسم ”تداول السعودية“ - لأكثر من خمس سنوات.
وخلال فترة تولية لمنصبة في شركة تـداول السعودية، أشرف الحصان على إطلاق وتنفيذ العديد من برامج التنمية الرئيسية مثل إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل وانضمام «تـداول» للمؤشرات العالمية وإطلاق سوقي نمو والمشتقات المالية وتطوير سوق الصكوك والسندات وإدراج شركة أرامكو التاريخي. كما أشرف المهندس خالد على برنامج إعادة هيكلة شركات البنية التحتية في السوق المالية وتأسيس مجموعة تـداول السعودية.
قبل انضمامه إلى تداول، عمل الحصان في قطاع التأمين السعودي وقام بإدارة تطوير الأعمال والمنتجات والتخطيط الاستراتيجي.
وعلى الصعيد العلمي، المهندس خالد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رائد أعمال معتمد من الجامعة ذاتها.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وفي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة الالتزام، شركه مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة تقنية المعلومات، شركة مركز مقاصه الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنه الالتزام، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنه تقنية المعلومات، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز إبداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنه الالتزام، شركه مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة تقنية المعلومات، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض“، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اتحاد البورصات العالمية، وهو اتحاد عالمي للأسواق المالية غير ربحي في المملكة المتحدة.
- عضو مجلس مديرين غير تنفيذي، شركة تداول العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية.
العضويات والمناصب السابقة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اتحاد البورصات العربية وهو اتحاد عربي الأسواق المالية غير ربحي في لبنان.
- عضو لجنة المراجعة، شركة تداول العقارية وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مجموعه تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية (تداول) سابقا)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو اللجنة الاستشارية، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- مدير تنفيذي مكلف، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابا) وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للأصول والإيداع، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقا) وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للاستراتيجية، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة الشركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقا)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية
- مدير الإدارة العامة للأسواق، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير عام الاستراتيجية، شركة التعاونية للتامين، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
![](../images/bod/rania_5.jpg)
سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار*
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
انضمت الأستاذة رانيا نشار إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار معالي محافظ الصندوق الأستاذ ياسر الرميان في فبراير 2021، لتقديم المشورة لمعاليه في مجالات الأعمال والحوكمة، وذلك بالاعتماد على خبرتها المهنية في الصناعة المصرفية لأكثر من 20 عاماً، كما تشغل منصب مدير إدارة الالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
وقبل انضمامها إلى صندوق الاستثمارات العامة، شغلت الأستاذة نشار منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ما يجعلها أول امرأة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية. وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997، حيث شغلت في بداية حياتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف أقسام المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات أعمال المجموعة.
كما شغلت الأستاذة نشار أيضاً العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها لدى مجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. في مارس 2019، قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين الأستاذة نشار بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة. كما تشغل الأستاذة نشار عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء والاتحاد السعودي للبولو وشركة اس تي سي. كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.
حققت الأستاذة نشار العديد من الإنجازات، فهي أول امرأة سعودية تقود وظائف التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر. وهي أيضاً أول امرأة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود ”مجموعة التزام“، وأول امرأة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. خارج القطاع المصرفي، وأثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ترأست الأستاذة نشار مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين وكذلك تحالف EMPOWER وحالياً تشغل منصب رئيس مشارك لمجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين.
الأستاذة نشار حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود. وتم تكريمها من قبل فوربس في مناسبات متعددة لإنجازاتها المهنية، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم خلال الأعوام 2018 و2019 و2020.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس لجنة المخاطر، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمه مدرجه سعودية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجه سعودية.
- رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- رئيس لجنة المراجعة، مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وهي مؤسسة أهلية غير ربحية سعودية.
- عضو مجلس إدارة، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية (أداء)، وهو جهة حكومية سعودية.
- رئيس لجنه المراجعة، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية (أداء)، وهو جهة حكومية سعودية.
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للقضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، الهيئة السعودية للقضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو لجنة المراجعة، الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- مستشار المعالي المحافظ، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة، الاتحاد السعودي للبولو، وهو اتحاد للبولو في المملكة.
- رئيس مجلس إدارة، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
العضويات والمناصب السابقة
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، مجموعة سامبا المالية (البنك الأهلي السعودي حالياً) وهي شركة مساهمه مدرجه سعودية.
- عضو مجلس إدارة شركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان.
- عضو لجنة المراجعة، بنك ساميا المحدود وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، بنك ساميا المحدود وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بنك ساميا المحدود، وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- مدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش، مجموعة سامبا المالية (البنك الأهلي السعودي حالياً) وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مدير عام الالتزام، مجموعة سامبا المالية (البنك الأهلي السعودي حاليا) وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
![](../images/bod/sabti_6.jpg)
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي*
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
يشغل الأستاذ سبتي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، وهي شركة استثمارية تعمل في كافة مجالات وأنشطة الأسواق المالية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعضو مجلس إدارة في شركة صندوق الصناديق ”جدا“.
بدأ حياته المهنية مع برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) ثم انتقل إلى هيئة السوق المالية حيث شغل العديد من المناصب القيادية حتى ترأس وكالة الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية والتي تولى من خلالها مسؤولية الإشراف على ستة إدارات مختلفة تؤدي العديد من المهام التنظيمية والتطويرية في المجالات التالية: الطروحات العامة والخاصة للأوراق المالية، عمليات الاندماج والاستحواذ، تطوير المنتجات الاستثمارية، إدارة الأصول، والإفصاح وحوكمة الشركات المدرجة.
أما على الصعيد العلمي، فقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو التقنية، كما حصل على شهادتي الزمالة في المحاسبة الأمريكية والسعودية (CPA & SOCPA).
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة مستقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي جهة حكومية سعودية.
- الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة صندوق الصناديق “جدا“
العضويات والمناصب السابقة
- وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية.
![](../images/bod/mark_7.jpg)
سعادة الأستاذ/مارك ستفين مايكبيس*
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
يشغل الأستاذ مارك حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة ويلشاير ونتيجةً لذلك أصبح مارك عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لشركة ويلشاير. بالإضافة لكونه حالياً رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات المعلومات في فوتسي رسل، (FTSE Russell) وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة «وامض»، وعضو مجلس إدارة بورصة سنغافورة للأوراق المالية. وهو أيضا مستشار لبنك هانج سنج في هونج كونج. وقد شغل سابقا منصب رئيس غير تنفيذي لخدمات المعلومات في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، نائب رئيس اليونسيف في بريطانيا من عام 2011م.
بدأ حياته المهنية في مجال الخدمات المالية في عام 1985م بعد انضمامه إلى بورصة لندن وعمل خلال هذه الفترة على تطوير أعمال البورصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، كما قاد تنظيم الأسهم في المملكة المتحدة، وشارك في تأسيس أول سوق الأسهم الدولية عبر الحدود في أوروبا، فقد كان المؤسس والرئيس التنفيذي لمزود المؤشر العالمي في فوتسي رسل. كما يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير المشاريع المشتركة الناجحة، وقد نجح في إقامة تحالفات مع بورصات الأوراق المالية والأكاديميين والمجموعات الصناعية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد أنشأ شركات كبيرة في آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والأميركتين، وكان عضواً مؤسساً لجمعية صناعة المؤشرات وأول رئيس لها، وحصل على شهادة من معهد الأمناء والإداريين المعتمدين، المملكة المتحدة، عام 1984م.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- نائب رئيس مجلس مديرين ورئيس تنفيذي، شركة مونيكا نوب جي بي كايمان (ويلشاير جلوبال ادفايزرز)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
- رئيس تنفيذي، لشركة ويلشاير جلوبال ادفايزرز، هي شركة ذات مسؤولية محدودة (خارج المملكة).
- عضو مجلس إدارة مستقل، بورصة سنغافورة، وهي السوق المالية في سنغافورة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، وهي شركة مساهمة مقفلة.
- رئيس مجلس مديرين ومالك، شركة إم أيت أر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (خارج المملكة).
العضويات والمناصب السابقة
- عضو تنفيذي لخدمات المعلومات، مجموعة بورصات لندن، شركة بريطانية للأوراق المالية في المملكة المتحدة.
- رئيس تنفيذي، شركة فايننشال تايمز للأوراق المالية العالمية المحدودة (فوتسي راسل) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحددة.
![](../images/bod/hashem_8.jpg)
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل
عضو مجلس الإدارة – مستقل
يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بواء لتقنية المعلومات وعضوية مجلس إدارة شركة دراية المالية إضافة لرئاسة لجنة المراجعة فيها.
سبق للأستاذ هاشم العمل وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي والمبادرات الوطنية. وهو أحد مؤسسي شركة دراية المالية وعمل فيها رئيساً تنفيذياً مشاركاً ومسؤولا عن العمليات والتقنية. كما يملك خبرة أكثر من 30 عاماً في مجال تقنية وتحليل وتصميم النظم وهندسة إجراءات العمل وحسابات الاستثمار، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1983م كمراجع حسابات في البنك المركزي السعودي وشغل فيه عدة وظائف من ضمنها مدير حسابات الحكومة ومدير تقنية المعلومات. وانتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلي السعودي، حيث أشرف على مشاريع تطوير النظم التقنية بالإضافة إلى دعم وصيانة النظم القائمة، وذلك قبل تأسيس دراية المالية ومن ثم العودة مرة أخرى للبنك المركزي.
على الصعيد العلمي، حصل على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود عام 1981م، ودبلوم مهني في الرقابة المالية من معهد الإدارة العامة عام 1983م. كما شارك في ّ برامج تدريبية تقنية وإدارية لدى جهات عدّة بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة المراجعة، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة، شركة بواء لتقنية المعلومات، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة هايبر باي، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
العضويات والمناصب السابقة
- عضو مجلس مديرين مستقل، شركة مدفوعات بيان المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير مشارك، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- وكيل محافظ، البنك المركزي السعودي، وهو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية.
![](../images/bod/xavier_9.jpg)
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت*
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
يشغل الأستاذ إكسافير حاليا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة (NYSE listed World Quantum Growth Acquisition Corporation) ورئيس مجلس إدارة شور للأسواق المالية المحدودة. بالإضافة إلى كونه رئيس للجنة المكافآت وعضو مجلس إدارة في شركة سبلات للطاقة وشركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض“ وشركة جولدن فالكون للاستحواذ وكبير عضو مجلس الاستشاريين لتاوربروك كابيتال بارتنرز. ومديرا لمحفظة الشركات في صندوق الاستثمارات العامة.
وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس ادارة في شركة فوساجرو (PJSC) كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات لندن من عام 2009م حتى 2017م، وتحت قيادته ارتفعت قيمة مجموعة بورصة لندن من 800 مليون جنيه استرليني (1.2مليار دولار) إلى 14 مليار جنيه استرليني (21مليار دولار). قبل ذلك، عمل في «ليمان براذرز» في نيويورك رئيس لتداول الأسهم والمشتقات المالية العالمية، وفي لندن، كرئيس للأسهم الأوروبية والآسيوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليمان براذرز. وكذلك التحق ببنك “كريديت سويس فيرست“ بوسطن كرئيس عالمي للأسهم الأوروبية. ونائب للرئيس ومدير التنفيذي في قولدمان ساكس وشركاءهم في مدينتي نيويورك ولندن.
أما على الصعيد العلمي، فبعد تخرجه من كلية كيدج للأعمال مع درجة الماجستير في العلوم الإدارية والمالية في عام 1981، عمل الأستاذ/إكسافير كملازم ثان ومدرب في أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في عام 1984، وحصل على شهادة الدراسات العليا من معهد الدراسات العليا في الدفاع الوطني ومقره باريس في عام 2008م. بالإضافة إلى كونه قائد الفرسان للإمبراطورية البريطانية ووسام جوقة الشرف الفرنسي وضابط في العسكرية الملكية وحاصل على وسام الصداقة الروسي، بالإضافة إلى كونه ضمن قائمة هارفرد للأعمال لأفضل 100رئيس تنفيذي في العالم.
مناصب وعضويات مجلس الإدارة:
العضويات والمناصب الحالية
- رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وورلد كوانتوم قروث كوربوريشن، وهي شركة استحواذ ذات أعراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة قولدن فالكون للاستحواذ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض“، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة سبلات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- رئيس لجنة المكافآت، شركة سبلات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- كبير عضو مجلس الاستشاريين، تاوربروك كابيتال بارتنرز، وهي شراكه محدودة.
- رئيس مجلس إدارة شركة شور للأسواق المالية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
- مدير لمحفظة الشركات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي.
- مستشار خبير، معهد شنغهاي لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وهو معهد حكومي في الصين.
- شريك مدير شركة غرايلينغ سينتينيال المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو، مؤسسة سينتينيال فالي اسوسيشن وهي مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة، شركة ساس لا فيرير، شركة مساهمة بسيطة (خارج المملكة).
- عضو مجلس المستشارين، شركه رانشلاندز وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة، كلية كولومبيا للأعمال، وهي كلية أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
- شريك، شركة إس سي آي لا فيغييا، وهي شركة شراكة في الاستثمار عقاري (خارج المملكة).
- شريك، شركة إس سي إي أي دومين دي لا فيغييا، وهي شركة شراكة في تنمية زراعية، تعمل في قطاع الأطعمة والمشروبات (خارج المملكة).
- رئيس مجلس إدارة، شركة فوساجرو
- عضو مجلس إدارة مستقل، كي ام داستور المحدودة.
العضويات والمناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة، شركة فوساجرو، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة موسكو.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي شركة فرسون، وهي شركة مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو لجنة المستشارين الخبراء، قسم التجارة الدولية (DIT) وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- رئيس تنفيذي، مجموعة بورصات لندن شركة بريطانية للأوراق المالية في المملكة المتحدة.
- محافظ مؤتمر الخدمات المالية، البنك المركزي في إنجلترا، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- عضو في مجلس تجارة الخدمات المالية، خزينة صاحبة الجلالة، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- عضو في مجموعة أصحاب المصالح في الأوراق المالية والأسواق، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
- ملازم ثان ومدرب، أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، أكاديمية فرنسية عسكرية.
- مدير، مؤسسة ماركتنق ميديتيراني، وهي مؤسسة غير ربحية، تعمل في قطاع أبحاث السوق، وهي مؤسسة فرنسية.
*ممثل صندوق الاستثمارات العامة
مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة
إشارةً إلى نظام الشركة الأساس والذي يتضمن في المادة الحادية والعشرون صلاحيات مجلس الإدارة، يكون لمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، ويعد مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يتولى المجلس الصلاحيات الآتية وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات بحسب ما يراه مناسباً:
- الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل.
- الموازنة السنوية.
- تشكيل اللجان المنبثقة عما يراه المجلس ملائماً من الصلاحيات.
- الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ووضع معايير الأداء للشركة.
- الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيلات الائتمانية لأي مدة، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأي جهة ائتمانية أخرى.
- استثمار أموال الشركة.
- الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها والاندماج واستخراج السجلات التجارية وتعديلها.
- تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات ومجالس مديري الشركات التي تمتلك الشركة أسهما أو حصصاً فيها وحق حضور اجتماعات جمعية الشركاء والجمعيات العامة ومجالس الإدارة في تلك الشركات والتوقيع على المحاضر والقرارات والمصادقة على إقرار الميزانيات السنوية لتلك الشركات واستلام نصيب الشركة من الأرباح فيها.
ب- يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أداء الشركة، ويعرض على الجمعية العامة.
ت- يكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
ث- يعين مجلس إدارة الشركة رئيساً تنفيذياً لها من بين أعضاءه أو من الغير وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس هيئة السوق المالية، ويختص الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس الإدارة بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتتضمنها لوائح الشركة وأنظمتها. ويحظر على الرئيس المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة مع أي من أعضاء السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة التي يعمل لديها، أو أن يكون له ملكية فيها، ويكون إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.
تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية
قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 2021/08/17م بالموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والمتضمنة مساعدة المجلس في تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة.
حضور اجتماعات مجلس الإدارة
عدد الاجتماعات: 5 اجتماعات
اسم العضو | الصفة | 2022/02/10م(*) | 2022/04/07م(*) | 2022/07/18م(*) | 2022/11/07م | 2022/12/12م(*) |
سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي | رئيس المجلس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة الأستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد | نائب رئيس المجلس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
معالي الأستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان** | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
– | – |
سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سعادة الأستاذ/مارك ستفين مايكبيس | عضو | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
** انتهت عضوية معالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان بتاريخ 2022/09/28م
(*) – الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة.
ملكية أعضاء مجلس الإدارة
الاعضاء | ملكية الأسهم | |||
نوع الملكية | الرصيد بداية السنة | الرصيد نهاية السنة | نسبة التغيير | |
سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي | أسهم | 0 | 25,000 | %100 |
سعادة الأستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
– | – | – | – |
سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان | – | – | – | – |
سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل | – | – | – | – |
سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
– | – | – | – |
معالي الأستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان | – | – | – | – |
سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
– | – | – | – |
سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
– | – | – | – |
سعادة الأستاذ/مارك ستفين مايكبيس (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
– | – | – | – |
* لا يمتلك أقارب أي من أعضاء مجلس الإدارة أسهماً في الشركة.