الإفصاحات
أ. تلتزم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير في سعر أوراقها المالية المدرجة أو تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأداوات الدين.
ب. تلتزم الشركة بالإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفق المتطلبات النظامية التي تخضع لها الشركة.
ت. تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة وفقاً للمتطلبات القانونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ث. تلتزم الشركة بوضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح لجميع أصحاب المصالح الاخرين في الشركة.
وسائل الإفصاح
تلتزم الشركة بأن يكون الإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح دون تمييز ، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق، وعبر وسائل إفصاح ملائمة لمساهمي الشركة وأصحاب المصالح، وتشمل وسائل الإفصاح على سبيل المثال لا الحصر:
- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة
- التقارير الصادرة من مجلس إدارة الشركة
وعلى الشركة الالتزام بأي حدود زمنية او وسائل إفصاح أخرى تحددها الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وضوح الإفصاحات وصحتها:
أ. يجب أن يكون الافصاح واضحا وصحيحا وغير مضلل او منقوص لكافة المساهمين واصحاب المصالح على حد سواء دون أي تمييز بين فئة واخرى.
ب. تلتزم الشركة بعدم إغفال أي تصريح تكون ملزمة به بموجب الأنظمة.
سياسة توزيع الأرباح
أ. توزع أرباح الشركة الصافية السنوية – بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى – على الوجه الآتي:
- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح المجلس - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ممن يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي الأرباح إلى المساهمين ويحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامها بمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
ب. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
ج. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.
استحقاق الأرباح
أ. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
ب. يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
توزيعات الأرباح
فيما يلي تفاصيل توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2022م مقارنة بالعام السابق 2021م
| 2022م | 2021 م | |
| تاريخ التوزيع | سيحدد بعد موافقة الجمعية العامة | 2022-05-23 |
| حصة السهم من التوزيع (ريال سعودي) | 2.31 | 3.00 |
| اجمالي مبلغ التوزيعات المقترح | 277.1 | 360 |
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة من خلال رئيس مجلس الإدارة باقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها، عند الحاجة.
| اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين | |||
| الجمعية | |||
| أعضاء المجلس | الصفة | الجمعية العامة غير العادية
11/10/1443 12/05/2022 |
الجمعية العامة العادية
04/06/1444 28/12/2022 |
| سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي | رئيس مجلس الإدارة |  |
|
| سعادة الأستاذ/يزيد بن عبد الرحمن الحميّد | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
|
| سعادة المهندس/خالد بن عبدالله الحصان | عضو | |
|
| معالي الأستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان* | عضو | |
لاينطبق |
| سعادة الأستاذة/رانيا بنت محمود نشار | عضو | |
|
| سعادة الأستاذ/مارك ستيفن مايكبيس | عضو | |
 |
| سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي | عضو | |
|
| سعادة الأستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل | عضو | |
|
| سعادة الأستاذ/إكسافير روبرت روليت | عضو | |
|
* انتهت عضوية معالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان بتاريخ 2022/09/28م.
علاقات المستثمرين
تلتزم إدارة علاقات المستثمرين بالمجموعة بتطبيق أفضل الممارسات كجزء من مساهمتها المستمرة في نمو المجموعة وريادتها للسوق. بناءً على الاكتتاب العام الأولي الناجح في عام 2021 ،خلال عام 2022 ،كان تركيز الوظيفة على تمكين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الوصول السهل والفعال إلى المجموعة ومديريها التنفيذيين مع تزويدهم ببيانات دقيقة وشفافة وفي الوقت المناسب حول الآداء المالي والتشغيلي للمجموعة. من أجل تنفيذ أهدافها، عقدت علاقات المستثمرين في عام 2022 أكثر من 251 اجتماعًا مع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المحتملين والحاليين.
كما عقدت علاقات المستثمرين عدة لقاءات هاتفية بعد نشر النتائج المالية السنوية والربعية، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المؤتمرات والجولات الترويجية للمستثمرين محلياً ودولياً. مما جعل أنشطة علاقات المستثمرين بالمجموعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. لا تزال المجموعة ملتزمة بمستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية ،بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة في المجموعة.
هيكلة المساهمين
| المساهمين حسب نوع المستثمر |
النسبة المئوية
(%) |
| مستثمر مؤسسي | 84.01 |
| مستثمرون أفراد | 15.99 |
| المساهمين حسب الجنسية |
النسبة المئوية
(%) |
| سعودي | 78.23 |
| جنسيات أخرى | 21.77 |
كبار المساهمين
| بداية العام | نهاية العام | |||
| ملكية 5% أو من الأسهم المصدرة | عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
| صندوق الاستثمارات العامة | 84,000,000 | 70 | 72,000,000 | 60 |
| الجمهور | 36,000,000 | 30 | 48,000,000 | 40 |
| الإجمالي | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 100 |
عدد طلبات الشركة لسجلات المساهمين
| أعلى سعر – 04 سبتمبر 2022 |
243.2 |
| أدنى سعر – 03 يناير 2022 | 125 |
| سعر الإغلاق – 29 ديسمبر 2022 |
181 |
| % على أساس سنوي | 43.88 |
| عدد طلبات الشركة لسجلات المساهمين | تاريخ الطلب | سبب الطلب | |
| 1. | 01/04/2022 | تقارير دورية | |
| 2. | 02/06/2022 | تقارير دورية | |
| 3. | 03/03/2022 | تقارير دورية | |
| 4. | 04/03/2022 | تقارير دورية | |
| 5. | 05/10/2022 | الجمعية العامة | |
| 6. | 20/06/2022 | تقارير دورية | |
| 7. | 08/09/2022 | تقارير دورية | |
| 8. | 09/11/2022 | تقارير دورية | |
| 9. | 10/04/2022 | تقارير دورية | |
| 10. | 11/06/2022 | تقارير دورية | |
| 11. | 12/08/2022 | تقارير دورية | |
التقويم المالي*
| النتائج المالية | التاريخ |
| الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الأول 2023م | 16 – 27 أبريل 2023م |
| الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني 2023م | 23 – 27 يوليو 2023م |
| الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث 2023م | 22 – 26 أكتوبر 2023م |
*تواريخ الإعلان عن النتائج المالية هي تواريخ مبدئية وقابلة للتغيير.